四川發(fā)展（控股）有限責(zé)任公司
召開深化子公司董事會(huì)改革工作會(huì)
12月1日上午，四川發(fā)展（控股）有限責(zé)任公司召開深化子公司董事會(huì)改革工作會(huì)。公司黨委書記、董事長(zhǎng)張宜剛出席會(huì)議并講話，黨委副書記、董事楊福林對(duì)子公司董事會(huì)規(guī)范化建設(shè)系列制度進(jìn)行了解讀，公司原外部董事王洪波作了專題授課。省國(guó)資委領(lǐng)管處處長(zhǎng)王瑾到會(huì)指導(dǎo)。公司黨委委員、職工董事、工會(huì)主席喬興勇主持會(huì)議。
張宜剛董事長(zhǎng)指出，本次會(huì)議既是改革動(dòng)員會(huì)，也是制度宣貫會(huì)和培訓(xùn)會(huì)，要深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于國(guó)企改革發(fā)展的重要論述，系統(tǒng)理解和把握從黨的十八大到二十大，歷次中央全會(huì)報(bào)告關(guān)于國(guó)企改革一脈相承的要求，準(zhǔn)確看待構(gòu)建有效董事會(huì)、完善公司治理在新時(shí)代國(guó)企改革中的重要性，牢牢把握深化子公司董事會(huì)改革工作的正確方向。在新一輪國(guó)企改革深化提升行動(dòng)中，要推動(dòng)董事會(huì)規(guī)范化建設(shè)向各級(jí)子公司延伸拓展，通過不斷提升董事會(huì)建設(shè)規(guī)范化水平、持續(xù)完善現(xiàn)代企業(yè)治理機(jī)制，推動(dòng)公司高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。
張宜剛董事長(zhǎng)強(qiáng)調(diào)，要以新一輪國(guó)企改革深化提升行動(dòng)為契機(jī)，扎實(shí)有力推動(dòng)董事會(huì)規(guī)范化建設(shè)向下貫通、有效運(yùn)作。一是要聚焦協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)，厘清治理主體權(quán)責(zé)邊界。要形成各司其職、各負(fù)其責(zé)、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡的治理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)各治理主體同向發(fā)力、同頻共振，凝心聚力推動(dòng)企業(yè)改革發(fā)展。二是要聚焦規(guī)范建設(shè)，發(fā)揮董事會(huì)運(yùn)行實(shí)效。要遵循實(shí)際科學(xué)設(shè)置董事會(huì)，合理確定董事會(huì)規(guī)模結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化決議決策閉環(huán)管理。三是要聚焦權(quán)責(zé)對(duì)等，優(yōu)化授權(quán)管理體系。要以提升決策效率為目標(biāo)合理授權(quán)，完善授權(quán)管理，強(qiáng)化授權(quán)監(jiān)督。各級(jí)企業(yè)董事長(zhǎng)要帶頭執(zhí)行民主決策、科學(xué)決策，決不允許搞“一言堂”。
張宜剛董事長(zhǎng)指出，要充分發(fā)揮外派董事作用，推動(dòng)構(gòu)建積極有為的子公司董事會(huì)。外派董事制度對(duì)于提升子公司董事會(huì)科學(xué)決策水平、加強(qiáng)集團(tuán)對(duì)子公司有效管控起著重要作用，是一項(xiàng)必須長(zhǎng)期堅(jiān)持、不斷優(yōu)化的制度安排。在下一步深化改革中，要把公司本次印發(fā)的一系列制度要求貫徹落實(shí)到位，優(yōu)化隊(duì)伍結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)、強(qiáng)化日常管理，推動(dòng)外派董事權(quán)責(zé)角色到位、管理保障到位、考核激勵(lì)到位。公司上下要形成改革合力，聚焦改革實(shí)效，推動(dòng)改革工作走深走實(shí)。
王瑾處長(zhǎng)強(qiáng)調(diào)，一是要實(shí)事求是設(shè)立董事會(huì)，董事會(huì)設(shè)置要符合企業(yè)改革發(fā)展實(shí)際，要科學(xué)界定適宜設(shè)立董事會(huì)、適宜實(shí)行“外大于內(nèi)”的企業(yè)。二是要對(duì)照上級(jí)政策，重點(diǎn)把握董事會(huì)怎么建、專委會(huì)怎么設(shè)、外部董事怎么配。比如，在專委會(huì)設(shè)置上，除審計(jì)委員會(huì)按規(guī)定必須設(shè)置外，其余專委會(huì)可以根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置。三是要合理授權(quán)，按照權(quán)責(zé)對(duì)等原則，根據(jù)企業(yè)所處發(fā)展階段等實(shí)際，合理確定子公司董事會(huì)戰(zhàn)略決策權(quán)、經(jīng)理層選聘權(quán)、考核權(quán)、薪酬分配權(quán)、財(cái)務(wù)管理權(quán)等重點(diǎn)職權(quán)。嚴(yán)格動(dòng)態(tài)管理，根據(jù)運(yùn)行情況及時(shí)調(diào)整授權(quán)。四是要規(guī)范開會(huì)，董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議為主，盡量避免傳簽，落實(shí)“雙過半”“董事長(zhǎng)末尾發(fā)言制”等要求。表決方式要依法合規(guī)，外部董事不得委托其他外部董事代為表決。五是要閉環(huán)管理，建立會(huì)議執(zhí)行跟蹤和評(píng)價(jià)機(jī)制，落實(shí)經(jīng)理層向董事會(huì)報(bào)告工作制度，在董事會(huì)上通報(bào)決議決策落實(shí)情況。
公司總部相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，派駐出資企業(yè)專兼職董事、專職監(jiān)事，各直接出資企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人共計(jì)140余人參加會(huì)議。
